Ngân hàng Nhà nước làm rõ nội dung dự thảo thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng vào tối 29/9. Theo giải thích được VietnamPlus đăng tải, đối tượng giám sát là các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan này, gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Việc thu thập, phân loại thông tin về khách hàng, cổ đông hoặc người quản lý nhằm phục vụ đánh giá rủi ro của tổ chức, không có nghĩa những cá nhân này trở thành một nhóm đối tượng giám sát mới. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết dự thảo không mở rộng nghĩa vụ báo cáo hiện có. Văn bản đang ở giai đoạn dự thảo, chưa phải quy định mới đã có hiệu lực.